一般貿(mào)易公司為例(非貿(mào)易行業(yè),根據(jù)具體行業(yè)的經(jīng)營模式去提供):
1、提供購銷合同、進出口運輸?shù)南嚓P(guān)單據(jù)、交易憑證
2、生意經(jīng)營的流水賬單;
3、香港公司審計報告(個別銀行會要求);
4、關(guān)聯(lián)公司(如國內(nèi)公司)的證件(個別銀行會要求);
5、香港公司注冊文件、股東董事證件及地址證明。
這些所需文件材料,其實還不夠的,知己知彼的好:
銀行還會考慮幾個方面
1、公司背景
如:經(jīng)營行業(yè)、公司重要人員國籍、交易對手的地區(qū)、賬戶操作模式
2、文件的質(zhì)量(是否齊全工整)
3、面試環(huán)節(jié)的表現(xiàn)
4、是否愿意購買銀行理財產(chǎn)品、保險產(chǎn)品,是否有大額存款。
如果選擇自行到香港銀行開戶成功率低,也可選擇專業(yè)協(xié)助機構(gòu)一般備齊銀行要求的文件,公司主要人員赴港簽字,等待通過銀行的審核,通過后就會有賬戶信息。
香港公司開戶主要審核董事、股東經(jīng)歷是否與需開戶的香港公司業(yè)務(wù)性質(zhì)相符
1、 董事股東名下的公司從事的業(yè)務(wù)與香港公司相符
2、 董事股東名下無公司或名下公司無運作或跟香港公司業(yè)務(wù)完全不同。則需提供董事股東任職的公司業(yè)務(wù)與香港公司業(yè)務(wù)相符(以董事股東在職社保證明、工資單為依據(jù))
3、 公司提供的業(yè)務(wù)佐證為:合同、對應(yīng)的銀行流水、海關(guān)證明(如是外貿(mào))、發(fā)票(如是內(nèi)銷)即是能證明業(yè)務(wù)開展的整個鏈條憑據(jù)。一般提供二至三套業(yè)務(wù)證明。